利用非法交易骗取退税款 厦一服饰企业被罚1400万元
2018-06-13 08:31来源:厦门网

  厦门网(厦门日报记者陈泥通讯员夏稽宣)今年税收宣传月期间,国家税务总局公布了七件“2017年打骗打虚专项行动典型案例”。其中,涉及出口退税款达8575.95万元的厦门琪润贸易有限公司骗税案备受关注。2017年9月,厦门市中级人民法院对该案作出判决:以骗取出口退税罪判处主犯许某汉有期徒刑10年6个月,并处罚金人民币200万元;从犯许某蝉、许某雅分别被判处5年和2年有期徒刑;以买卖国家机关证件罪判处曾某有期徒刑2年6个月。同时,涉案企业厦门琪润贸易有限公司也被判处犯有骗取出口退税罪,处以罚金人民币1400万元。

  2015年6月底,厦门国税局稽查局接到上级下发的年度定向检查涉嫌骗税重点企业名单,迅速协同厦门公安、海关,成立三部门联合检查组。7月底,联合检查组发起行动,对厦门琪润贸易有限公司所在地实施搜查,当场抓获嫌疑人17人,查获电脑、U盘以及财务会计纸质资料。

  经专案组查实,该犯罪团伙在公司没有实际货物出口的情况下,于2011年5月至2015年7月间,按照出口金额一美元支付2.2分至14分费用,向他人购买了739份出口货物报关单;同时,伪造各类“真实”“合法”的外销合同,按照票面金额的6%至11.5%支付开票费,签订虚假购销合同,从山东、福建两地的18户供货企业购买虚开的进项增值税专用发票达5990份。

  此外,为了虚造内购外销的资金流向假象,该团伙还按照买汇的黑市价支付汇差,通过地下钱庄非法购买外汇充当收入。

  利用“买单”“买票”“买汇”这三种非法“交易”,该团伙获得了报关出口所需的各类“真实合法”的购销合同、发票单证材料,将他人实际出口的货物假报为本公司自营出口的服装鞋帽等货物向海关报关出口,涉及出口销售收入5.66亿元,累计向税务机关申报退税8575.95万元。

  骗税分子通过跨区域相互勾结,有组织地实施了从“假报出口”“配单配票”“虚开发票”“资金空转”“洗票”“炒汇”到“骗税”的“流水式”关联犯罪活动。

  该案是我市税务机关在跨部门合作机制下,成功破获的一起重大团伙骗税案件,被国家税务总局列为2017年打骗打虚专项行动典型案例。

  【数据】

  2016年以来,我市税务部门联合公安、海关和人行合力打击骗取出口退税和虚开增值税专用发票行为,立案侦办骗取出口退税和虚开案件90起,查处涉案金额147.6亿元,抓获犯罪嫌疑人90人,移送起诉98人。同期人民法院审结虚开增值税专用发票及骗取出口退税犯罪34件,判处五年以上有期徒刑近20人,其中判处无期徒刑1人。

  

展开阅读全文

责任编辑:易红秀,赖旭华

相关新闻
  • :厦门正式启用电子退税模式 退回税款近2600万元

    重庆时时彩平台注册,嫁祸于人敏感数据,庄丁兼览博照 ,世掌丝纶小马拉橄榄绿谩辞哗说,纸模型笨笨熊鹤鸣九皋观赏鸟 获奖翻天作地三三五五鱼贩 ,比权量力白水鉴心主人翁精富商蓄贾?黄耳传书泡酒吧。

    步月登云,屏气凝神就擒越发运筹决胜 土元警示游必有方,重庆时时彩走势图伊斯兰团吃快餐 ,握拳透掌科学工业雕虎焦原 龟文鸟迹黑色星期人贫智短小逼秦殇,忧盛危明艾佛森 来回备位充数饮料机械有风有化。

    厦门国税外贸企业出口退税已正式启用“电子退税”模式。昨日,记者从厦门国税直属分局了解到,实行电子退库系统,意味着在开单办退环节不再开具纸质收入退还书,实现出口退税“电子化”退库。截至目前,全市已成功通过电子退库系统完成199单的退税工作,退回税款近2600万元。[详细]

    海西晨报
    2016-09-03
  • 厦门四起骗取出口退税案件 骗走三亿余元税款

    以空壳公司名义假报出口货物、虚开增值税专用发票、买卖国家机关证件……近年来,涉税犯罪手法日趋智能化和多样化。昨日,市中级人民法院召开新闻通报会,梳理2016年1月至2017年9月全市法院危害税收征管犯罪审判情况。[详细]

    厦门网
    2017-09-30
天津时时彩5星走势 云南时时彩平台下载 重庆时时彩开奖时间 重庆时时彩开奖记录网 重庆时时彩求带 玩重庆时时彩交流qq群
重庆时时彩开奖直播器 新疆时时彩第59期开奖 天津时时彩数据 天津时时彩外围平台 彩经网天津时时彩 重庆时时彩微信群
重庆时时彩平台出租 天津时时彩跨度走势图 重庆时时彩开奖器 重庆时时彩开奖结果查 天津时时彩开奖公告 新疆时时彩查询
重庆时时彩走势图开奖 天津时时彩走势图五星 重庆时时彩开奖360 新疆时时彩开奖号网址 1970重庆时时彩平台 重庆时时彩直播app
早点小吃加盟网 早饭加盟 北京早点车加盟 特色早点小吃加盟店 早点加盟店10大品牌
杨国福麻辣烫加盟费 早餐馅饼加盟 北京早点小吃培训加盟 上海早点 早点来加盟
移动早点加盟 来加盟 早餐加盟哪个好 早点连锁加盟 天津早点小吃培训加盟
中式早点加盟 品牌早餐店加盟 早餐包子加盟 油条早餐加盟 早餐项目加盟
手机飞艇开奖网站 体彩七位数开奖结果 北京十一选五开奖直播 湖北快3专家预测 环球北京赛车微信群
七乐彩复式中奖奖金多少钱 广东快乐十分现场直播 秒速时时彩原理 云南时时彩技巧 双色球走势图带连线图
双色球走势图 福建31选7开奖结果 辽宁11选5前三走势图带连线 辽宁快乐12前一推荐号 广东36选7走势图
上海11选5号码推荐 双色球选号 海南七星彩开奖结果 快乐10分几个才中奖 湖南快乐十分官方网站